Бухучет и налоги в Санкт-Петербурге и области

Новые признаки обналичивания денежных средств по мнению ФНС и ЦБ

Новые признаки обналичивания денежных средств по мнению ФНС и ЦБ От подозрений в обналичивании денежных средств теперь не застрахован никто — такой вывод следует из внутренних писем контролеров. Ранее банки вычисляли только фирмы-однодневки и блокировали им счета. Теперь они совместно с налоговиками ищут сомнительные платежи у обычных компаний. Центробанк считает, что продажей наличных чаще всего грешат такие предприятия как: - предприятия оптово-розничной торговли, - автосалоны, - рынки, - аптеки и др. Фирмы, занимающиеся вышеперечисленными видами деятельности, реализуют товары физическим лицам и имеют большой оборот наличных денежных средств. Самый явный признак данной схемы — когда одна фирма получает деньги с разным назначением платежа, например: за строительные материалы, за продукты питания, за лекарственные препараты и т.д. Так же контролеры вывели еще и такой признак схемы: фирма получает займы от сторонних компаний, но не возвращает их. Мы можем предоставить рекомендации по составлению ответов для организаций, которые занимаются оптово-розничной торговлей продуктами, табачными изделиями, автомобилями, ведь банк тщательно изучает ваши операции.

Назад к новостям